Come evitare le frodi nei casinò: bisogna conoscere 7 trappole

introduttivo

Con la crescita della popolarità dei casinò online, cresce anche il numero di truffe ai casinò. Secondo le statistiche dell’Associazione per la protezione dei consumatori di Taiwan nel 2023, il numero di casi segnalati di frodi legate ai casinò è aumentato di oltre il 30% rispetto all’anno precedente. Le pratiche fraudolente più comuni includono siti web falsi che ingannano i consumatori e li inducono a depositare fondi, a non prelevare fondi e persino a rubare le loro informazioni personali, con conseguenti perdite significative di denaro e di privacy. Pertanto, sapere come evitare le truffe nei casinò è diventato un must prima di intraprendere attività di gioco online.

Questo articolo è un approfondimento su come evitare le truffe nei casinò e copre i seguenti aspetti importanti:

• Pratiche comuni di frode nei casinò e casi di studio
• Modi specifici per distinguere tra casinò legali e illegali
• Canali di certificazione ufficiale e di controllo della valutazione da parte di terzi
• Precauzioni e suggerimenti per partecipare ai casinò online

Ad esempio, alla fine del 2022, un giocatore che si era erroneamente fidato di un sito web di casinò sconosciuto raccomandato da una pubblicità sui social media non è riuscito a ritirare i 50.000 dollari taiwanesi che aveva depositato e il servizio clienti aveva perso i contatti con lui. Casi simili abbondano e ricordano ai consumatori di controllare attentamente il background e la legittimità dei casinò. Se conoscete i passi corretti per verificare e prevenire le frodi, potete ridurre significativamente il rischio di essere vittimizzati e proteggere i vostri diritti.

Capire i comuni schemi di frode nei casinò e i segnali di allarme

Con il boom delle piattaforme di intrattenimento online, il numero di casi di frode ai casinò è in aumento. Il primo passo per imparare a evitare le truffe nei casinò è capire le tecniche di truffa più comuni e i segnali di allarme. Molte persone cadono nella trappola della frode e perdono il loro denaro e i loro beni personali a causa della negligenza. Di seguito viene fornita una descrizione dettagliata di alcune delle truffe più comuni e dei relativi segnali di allarme, con esempi reali e statistiche per aiutare i lettori a identificare i potenziali rischi.

I. Analisi delle pratiche fraudolente comuni nei casinò

1. Truffe di false vincite e ricompense

   I gruppi di truffatori spesso utilizzano alti “bonus di registrazione” e “tassi di interesse per il primo deposito” per attirare gli utenti. Ad esempio, un netizen, Xiao Wang, ha visto un annuncio sui social media in cui si affermava che “con la registrazione si ottiene un bonus di 1.000 dollari e non c’è alcuna soglia per il prelievo”. Tuttavia, dopo la registrazione, gli è stato chiesto di completare un’elevata quantità di risparmi e di vincolare il suo conto bancario; alla fine, non ha potuto richiedere le sue vincite, e il suo conto è stato invece rubato e sottratto. Secondo le statistiche sulle frodi via Internet pubblicate dal Dipartimento di Polizia di Taiwan nel 2023, truffe simili ai jackpot rappresentano circa il 35% di tutte le truffe ai casinò. Questo tipo di truffa sfrutta l’avidità delle persone per ottenere piccoli profitti, ma in realtà gli utenti perdono sia il loro denaro che i loro beni.

2. Truffe al servizio clienti

   I truffatori fingono di essere il servizio clienti ufficiale del casinò e contattano i giocatori tramite LINE, WeChat e altri software di comunicazione, mentendo che ci sono anomalie nei loro conti e che hanno bisogno di assistenza per verificare, aggiornare o inviare nuovamente le loro informazioni. Le vittime che forniscono le loro informazioni personali o cliccano su link sconosciuti spesso subiscono il furto del conto e la perdita di fondi. La polizia ha ripetutamente sottolineato che il servizio clienti dei casinò legittimi non prende l’iniziativa di chiedere password o codici di verifica, e che questo tipo di contatto non richiesto è diventato un chiaro segno di frode.

3. Siti web falsi e pagine di pesca

   I gruppi di truffatori di casinò replicano l’interfaccia di piattaforme note e creano siti di phishing quasi identici per indurre gli utenti a inserire password e informazioni di pagamento. Secondo il Cybersecurity Report 2023 di Trend Micro, il numero di siti di phishing legati ai casinò a Taiwan sta aumentando di oltre il 20% all’anno. Una volta che un giocatore si registra o effettua transazioni su un sito falso, le sue informazioni personali saranno rubate o addirittura soggette a frode.

Alcuni casinò illegali utilizzano varie scuse per ritardare o rifiutare il prelievo delle vincite, come ad esempio la richiesta di spese aggiuntive quali “tasse” e “garanzia”. Anche se il giocatore collabora con il casinò, alla fine non potrà riavere il suo capitale. Questa è una pratica comune ed è uno dei tipi più comuni di controversie con i casinò che i consumatori incontrano.

Segnali di allarme delle truffe nei casinò

• Le condizioni dell’offerta sono troppo favorevoli:Le condizioni, come l’iscrizione a jackpot elevati e la restituzione di 100 volte l’importo del denaro, sono chiaramente fuori dall’ordinario e dovrebbero essere trattate con estrema cautela.
• Il servizio clienti è proattivo nel contattarvi per richiedere fondi personali o per trasferire fondi:Le piattaforme regolari non chiederanno agli utenti di fornire password, codici di autenticazione o di effettuare rimesse di propria iniziativa.
• L’indirizzo del sito web è anomalo:Esempi comuni sono gli URL scritti male, i sottodomini non identificati o i certificati HTTPS non validi.
• Il processo di prelievo è macchinoso e prevede commissioni nascoste:Richieste ripetute di informazioni aggiuntive, spese di gestione supplementari, tasse, ecc.
• La piattaforma non è legalmente autorizzata o le informazioni pubbliche non sono trasparenti:Mancanza di licenza commerciale, di informazioni sull’azienda o di informazioni ufficiali di contatto limitate al software sociale.
• Il tono della promozione è molto provocatorio:Ha sottolineato che “possiamo fare soldi insieme” e “possiamo garantire di fare soldi” e ha chiesto alle persone di unirsi a lui.

Suggerimenti pratici su come evitare le truffe nei casinò

Una consapevolezza e un riconoscimento efficaci sono le difese più importanti contro le truffe nei casinò. L’Associazione per la protezione dei consumatori di Taiwan (TCPA) sottolinea che la stragrande maggioranza delle vittime non controlla preventivamente la legittimità della piattaforma o non si fida delle pubblicità online. Ecco alcuni consigli pratici degli esperti:

• Scegliete una piattaforma ben nota, che abbia una licenza legale, sia in attività da molto tempo e abbia buone recensioni.
• Non fate clic su link sconosciuti nei social media o negli SMS e controllate sempre il sito web ufficiale.
• In caso di richiesta di costi aggiuntivi o di informazioni personali, è opportuno consultare il servizio clienti ufficiale e le unità di protezione dei consumatori di terze parti.
• Gestite le vostre informazioni finanziarie personali in modo appropriato e non condividete conti o password con altri.
• Prestare maggiore attenzione ai casi di frode annunciati dall’Autorità di vigilanza finanziaria per apprendere le ultime pratiche fraudolente e le misure preventive.

IV. Casi di studio: esperienze reali delle vittime

Nel 2022, un netizen taiwanese, il signor Zhang, ha visto una pubblicità sui social media e ha erroneamente creduto alla campagna “bonus del 50% sul primo deposito” di una città di intrattenimento. Dopo aver depositato 50.000 dollari taiwanesi, la piattaforma gli ha chiesto di pagare un “deposito di sicurezza” prima di poter prelevare il denaro. Dopo che il signor Cheung ha effettuato il pagamento, la piattaforma ha addotto come scusa un “guasto al sistema” e alla fine il sito web è stato chiuso e non è stato possibile contattarlo. Casi del genere sono frequenti e si ricorda al pubblico di esaminare attentamente ogni tipo di offerta e di non fidarsi delle promesse online.

V. Approfondimenti professionali e conclusioni

Per comprendere appieno come evitare le truffe nei casinò, è importante avere una consapevolezza di base del rischio e l’abitudine di verificare le prove. Qualsiasi piattaforma di casinò che vanti “vincite elevate” e “soldi facili” deve essere esaminata. In caso di dubbio, prendete l’iniziativa di controllare gli annunci ufficiali, le recensioni dei consumatori e le informazioni della lista nera sui siti web di terzi. Soprattutto, non ignorate i segnali di allarme per avidità o impazienza. Solo sensibilizzandovi alla prevenzione delle frodi ed esercitando un buon giudizio potrete proteggere la vostra proprietà divertendovi online.

Metodi di valutazione della legittimità e delle credenziali di sicurezza di un casinò

Nell’era digitale di oggi, i casinò online sono diventati sempre più popolari, ma comportano anche un elevato rischio di frode. Per i giocatori che vogliono sapere come evitare le frodi nei casinò, imparare a valutare la legittimità e le credenziali di sicurezza del casinò è la prima linea di difesa per proteggere i propri beni e fondi personali. Di seguito viene presentata un’analisi dettagliata di come valutare la legittimità e le credenziali di sicurezza del casinò, che aiuterà i giocatori a stabilire i criteri di giudizio corretti incorporando esempi e dati reali.

1. verificare le licenze legali e le autorità preposte al rilascio delle licenze

I casinò online legali devono ottenere una licenza di gioco riconosciuta a livello internazionale, che è la prova più basilare e importante di legittimità. I comuni enti preposti al rilascio delle licenze, come la Malta Gaming Authority (MGA), la United Kingdom Gambling Commission (UKGC), Curaçao e PAGCOR nelle Filippine, hanno regolamenti severi sui casinò autorizzati.

• Il logo ufficiale del numero di licenza del casinò e dell’autorità preposta al rilascio delle licenze si trova solitamente sulla homepage del casinò o in fondo al sito web.
• I giocatori dovrebbero cliccare proattivamente su questi loghi per verificare se sono collegati al sito ufficiale dell’organizzazione e per confermare che il casinò possiede effettivamente una licenza valida.
• Nel 2022, ad esempio, oltre 300 piattaforme di intrattenimento online senza licenza in tutto il mondo sono state chiuse o bloccate dalla Malta Gaming Authority, a dimostrazione dell’importanza dei controlli sulle licenze.

2. tecnologia di crittografia SSL/TLS del sito di autenticazione

La chiave per proteggere la sicurezza delle informazioni personali e delle transazioni risiede nell’utilizzo della tecnologia di crittografia SSL/TLS sul vostro sito web. Questa tecnologia di crittografia protegge la riservatezza delle informazioni degli utenti durante la trasmissione e previene efficacemente l’hacking e la fuga di dati.

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2. Fare clic sul simbolo del lucchetto per controllare i dettagli del certificato web, verificare se il certificato è stato emesso da una CA riconosciuta a livello mondiale (ad es. DigiCert, GlobalSign, Let’s Encrypt, ecc.) e assicurarsi che il certificato non sia scaduto.
3. Secondo un rapporto di Cybersecurity Ventures, una società di sicurezza informatica, tra il 2019 e il 2022 le violazioni dei dati degli utenti dovute a siti web non criptati saranno tre volte superiori a quelle dei siti web criptati, a dimostrazione dell’importanza di SSL/TLS.

3. Comprendere l’accreditamento delle organizzazioni di audit di terze parti

Oltre alle licenze legali di base, i casinò professionali sono sottoposti in modo proattivo a ispezioni imparziali da parte di organizzazioni di controllo terze. Queste organizzazioni di solito esaminano la correttezza dei giochi, la trasparenza finanziaria e la sicurezza delle informazioni.

• I più comuni sigilli di certificazione di terze parti includono eCOGRA, iTech Labs, GLI e altri. Queste certificazioni sono di solito chiaramente indicate sul sito web del casinò.
• Facendo clic sul sigillo in questione, è possibile consultare la pagina ufficiale dell’ente di controllo del casinò per confermare ulteriormente l’autenticità della certificazione.
• Secondo il rapporto annuale pubblicato da eCOGRA, i casinò controllati e certificati da eCOGRA hanno un tasso di gestione delle controversie dei giocatori del 96%, molto più alto del 60% delle piattaforme non certificate.

4. Valutare la sicurezza e la diversità dei sistemi di pagamento

Il casinò, sicuro e affidabile, collaborerà con fornitori terzi di servizi di flusso di denaro di fama internazionale, come Visa, MasterCard, Skrill, Neteller, ecc. e fornirà molteplici metodi di deposito e prelievo legali.

• I casinò legittimi richiedono ai giocatori di sottoporsi al KYC durante il processo di deposito e prelievo, un processo necessario per prevenire il riciclaggio di denaro e le frodi.
• Se la piattaforma offre solo metodi di pagamento non tradizionali e non tracciabili (ad esempio, alcune criptovalute, pagamenti elettronici non identificati), il rischio di frode è estremamente elevato.
• Prendendo come esempio il caso del “Fake Casino” individuato dalla polizia di Taiwan nel 2021, la piattaforma forniva solo uno strumento di pagamento di terze parti sconosciuto, e una grande quantità di fondi dei giocatori non poteva essere recuperata dopo l’incidente, dimostrando la necessità della sicurezza dei pagamenti.

5. Preoccupazione per le valutazioni degli utenti e le informazioni sulle liste nere

Conoscere le esperienze degli altri giocatori può aiutare a identificare i potenziali rischi. Potete controllare la reputazione e la lista nera del casinò attraverso i principali forum di gioco, i siti web di recensioni o i media professionali.

• Evitate i casinò che hanno molte recensioni negative, reclami non risolti e che sono nella lista nera dei principali siti di recensioni.
• Fate riferimento a piattaforme di valutazione di fama internazionale come Askgamblers e Casino.org, che aggiornano regolarmente le loro liste nere e i loro registri di gestione delle controversie.
• Secondo Askgamblers, più dell’85% delle controversie relative alle frodi nei casinò provengono da “piattaforme emergenti” o “siti falsi per dispositivi mobili” che non sono stati esaminati da un recensore.

6. Casi pratici e consigli professionali

Prendiamo ad esempio l'”Incidente di frode di casinò legittimo contraffatto” del 2022 nel sud-est asiatico, che ha coinvolto più di 1.000 giocatori con una perdita totale di oltre 200 milioni di dollari taiwanesi. La piattaforma imitava il logo di una nota licenza internazionale, ma si è scoperto che non aveva alcuna credenziale ufficiale. Se i giocatori avessero preso l’iniziativa di cliccare sul link del logo, di controllare l’elenco ufficiale degli enti licenziatari o di verificare il certificato di crittografia SSL, avrebbero potuto scoprire in tempo l’anomalia ed evitare la perdita.

Combinando i metodi sopra descritti, sia i giocatori principianti che quelli esperti possono ridurre significativamente il rischio di imbattersi in una frode, a patto che abbiano la capacità di giudicare la legittimità e le credenziali di sicurezza del casinò. Solo esercitando una rigorosa autodisciplina e tenendo d’occhio il settore, potrete davvero cogliere i suggerimenti fondamentali di “Come evitare le frodi nei casinò” e proteggere i vostri diritti e la vostra sicurezza.

Fonti: rapporto annuale della Malta Gaming Authority, dati pubblicati da eCOGRA, risultati delle indagini di Askgamblers sulla blacklist, comunicato stampa del Dipartimento di Polizia di Taiwan.

Passi di prevenzione delle frodi per la registrazione e le transazioni

Con la continua crescita del numero di casinò online, cresce anche il numero di truffe ai danni dei casinò. È importante che ogni giocatore comprenda i passi per prevenire le frodi durante il processo di registrazione e di transazione. In questo articolo analizzeremo le pratiche fraudolente da un punto di vista professionale, combinando casi reali e dati credibili.Come evitare le truffe nei casinòCi impegniamo ad aiutare i nostri utenti a proteggere i loro interessi e a ridurre i rischi durante il processo di registrazione e di compravendita di denaro.

Scegliete una piattaforma di casinò legale e affidabile.

• Controllo delle licenze e dei certificati: i casinò legittimi di solito esibiscono una licenza di esercizio legale rilasciata dal governo o da un’organizzazione internazionale di gioco. SecondoInformazioni sui regolatori di gioco internazionaliIl rischio di frode è notevolmente ridotto dal fatto che le piattaforme con licenze come quelle di Malta, Curacao, PAGCOR Filippine, ecc. sono soggette a regolari controlli da parte delle autorità di regolamentazione.
• Valutazione e reputazione: fare riferimento ai siti di recensioni di gioco professionali e ai forum di giocatori per evitare piattaforme di recente costituzione o con una scarsa valutazione.
• Informazioni aperte e trasparenti: i casinò affidabili renderanno note informazioni come i dettagli di contatto, il team di gestione, le opzioni del servizio clienti, ecc. in modo che gli utenti possano contattare il servizio clienti in qualsiasi momento e ricevere assistenza in caso di problemi.

Dettagli sulla prevenzione delle frodi durante il processo di registrazione

1. Controllo del sito web ufficiale:I gruppi di truffatori spesso utilizzano siti web falsi per attirare i giocatori a inserire le loro informazioni personali. Prima di registrarsi, è necessario verificare che l’indirizzo del sito web sia corretto. È possibile ottenere un indirizzo web univoco dal sito ufficiale o dall’annuncio ufficiale, ed evitare di cliccare su link pubblicitari provenienti da fonti sconosciute.
2. Compilare attentamente le informazioni:Le piattaforme normali chiedono solo informazioni di base (nome, numero di telefono, indirizzo e-mail, ecc.). Se vi viene chiesto di fornire informazioni sensibili su più persone, o se vi viene chiesto di caricare foto della vostra carta d’identità, del libretto bancario, ecc.
3. Protezione della multivalidazione:Molte piattaforme legittime offrono l’autenticazione via SMS o e-mail e consentono persino la doppia autenticazione (2FA). L’attivazione di queste funzioni riduce notevolmente il rischio di furto dell’account.

Passi fondamentali per la sicurezza delle transazioni

• Evitare le transazioni private:Tutte le ricariche e i prelievi devono essere effettuati attraverso la piattaforma ufficiale. Nei casi di frode, operatori senza scrupoli spesso consigliano agli utenti di effettuare transazioni private con il “servizio clienti” o con gli “agenti”, per poi sparire senza lasciare traccia, rendendo difficile il recupero del denaro.
• Una pipeline di pagamento sicura:Premium Casino offrirà un’ampia gamma di metodi di pagamento sicuri (ad es. carta di credito, pagamenti di terzi, criptovalute, ecc.) e utilizzerà una tecnologia di crittografia come SSL per proteggere il processo di transazione. Secondo il Taiwan Financial Regulator’s Report 2023, la probabilità di subire perdite fraudolente utilizzando canali di pagamento non criptati è più di tre volte superiore a quella dei pagamenti ufficialmente certificati.
• Registrazione delle transazioni:Dopo ogni transazione, fate sempre uno screenshot o scaricate i certificati ufficiali in caso di future controversie.

Pratiche fraudolente comuni e casi di studio

In un famoso caso avvenuto a Taiwan nel 2022, decine di persone sono cadute nella trappola del “rakeback elevato”. La piattaforma fraudolenta richiedeva il caricamento di una grande quantità di informazioni personali al momento della registrazione e accettava solo trasferimenti da conti di terzi raccomandati dal servizio clienti. Ai giocatori veniva impedito di prelevare i propri fondi una volta ricaricato il conto. Rapporti correlati mostrano che il sito web della piattaforma non ha una licenza aperta e il servizio clienti è disponibile solo attraverso un software di messaggistica, senza una casella di posta elettronica ufficiale o un numero di telefono del servizio clienti da chiamare. Questo tipo di casi viene evidenziato:

• I conti di pagamento non verificati sono estremamente pericolosi.
• Alto rischio di fuga di dati personali e di utilizzo non autorizzato dei dati personali
• Informazioni opache sulla piattaforma e mancanza di canali di reclamo

Consigli professionali su come evitare le truffe nei casinò

1. Scegliete sempre una piattaforma che abbia una licenza pubblica e che operi da molti anni.
2. Fornite solo le informazioni necessarie al momento della registrazione e attivate la protezione della doppia autenticazione.
3. Le ricariche e i prelievi vengono effettuati solo attraverso i canali ufficiali, evitando le transazioni private di terzi.
4. Conservate un registro di tutte le transazioni e i messaggi per potervi difendere in caso di controversia.
5. In caso di richieste insolite o di sospetto di frode, contattare immediatamente il servizio clienti ufficiale e rivolgersi all’unità di protezione dei consumatori o alla polizia.

In conclusione.Come evitare le truffe nei casinòLa chiave sta nel fatto che ogni dettaglio del processo di registrazione e transazione richiede una maggiore cautela. Dalla valutazione della piattaforma, alla protezione delle informazioni personali, dalla sicurezza dei pagamenti alla registrazione delle transazioni, i giocatori devono prendere l’iniziativa di controllare e prendere precauzioni. Adottando queste misure, è possibile non solo ridurre il rischio di essere truffati, ma anche proteggere la propria proprietà e le informazioni personali.

Domande frequenti su come evitare le truffe nei casinò

2. Quali sono le precauzioni di sicurezza che dovrei prendere quando mi registro per un conto Casinò?

Al momento della registrazione, assicuratevi che il sito utilizzi connessioni crittografate HTTPS ed evitate di fornire informazioni sensibili su troppe persone. Scegliete password complesse e uniche e non condividetele con altri account. Inoltre, non cliccate su link sospetti e non scaricate file sconosciuti.

3. Come posso sapere se il casinò è coinvolto in attività fraudolente?

Potete giudicare dalla velocità di prelievo, dalla risposta del servizio clienti e dai termini e condizioni dell’offerta. Se ci sono frequenti ritardi nei prelievi, un’assistenza clienti sommaria, premi esagerati o richieste di commissioni aggiuntive, questi sono tutti segnali ad alto rischio, quindi vi invitiamo a essere vigili.

4. Come posso controllare il rating e la reputazione del Casinò?

È possibile cercare il nome della piattaforma e parole chiave come “truffa” e “valutazione” su Internet e consultare le esperienze e le valutazioni condivise dai netizen. Potete anche unirvi ai gruppi di discussione correlati per raccogliere ulteriori esperienze pratiche dagli utenti ed evitare di cadere nella trappola del cuore nero.

5. Cosa devo fare se il casinò rifiuta di prelevare i miei fondi senza motivo?

Prima di tutto, conservate tutti i registri delle transazioni e le prove delle conversazioni e contattate il servizio clienti della piattaforma per scoprirne il motivo. Se non riuscite a ottenere una spiegazione ragionevole, rivolgetevi a un’agenzia di tutela dei consumatori e condividete la vostra esperienza online per mettere in guardia gli altri utenti dai rischi della piattaforma.

6. Perché non dovremmo credere ai messaggi promozionali di casinò sconosciuti?

I messaggi promozionali provenienti da fonti sconosciute comportano spesso il rischio di truffa e possono indurvi a cliccare su siti web di phishing o a fornire informazioni personali. Le piattaforme regolari non chiederanno depositi tramite messaggi di testo, social network o e-mail sconosciuti, quindi dovreste ignorare o bloccare tali promozioni.

7. Come posso capire se una promozione del casinò è una truffa?

Se i termini e le condizioni dell’offerta sono fuori dal comune, come ad esempio un bonus incondizionato elevato, un bonus sul deposito senza soglia e così via, è necessario prestare particolare attenzione. Le piattaforme regolari hanno solitamente regole e restrizioni chiare sulle loro attività, e le offerte troppo allettanti sono spesso delle truffe.

8. Quali sono le precauzioni da adottare quando si utilizza una piattaforma di pagamento di terze parti?

Scegliere solo piattaforme di pagamento affidabili e regolamentate e confermare il numero di conto di pagamento come annunciato da Casino City. Non trasferire i fondi su conti personali o non ufficiali per evitare frodi o perdite di fondi.

9. Sono disponibili strumenti di prevenzione delle frodi per determinare la sicurezza del casinò?

La sicurezza di un sito web può essere valutata utilizzando i plug-in antifrode per i browser, i software di sicurezza Internet e il sistema di indagine del Gambling Regulator. Whois può anche essere utilizzato per controllare le informazioni di registrazione di un sito web per determinare se opera su base breve o anonima.

10. Perché si raccomanda di cambiare regolarmente la password del conto Casinò?

Cambiare regolarmente la password riduce il rischio di furto del conto, soprattutto quando si utilizzano più piattaforme. Nell’improbabile caso in cui una password venga compromessa, i truffatori potrebbero utilizzare la vecchia password per entrare in un conto, con conseguente perdita di fondi, quindi si consiglia di aggiornare le password almeno una volta ogni tre mesi.

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